Representantes de los Estados Unidos y Cuba sostuvieron un intercambio técnico sobre lavado de dinero el 12 y el 13 de mayo en La Habana, para intercambiar información y buenas prácticas acerca de la prevención e investigación del lavado de dinero. Los representantes conversaron sobre métodos para el lavado de dinero, reportes de instituciones financieras y compararon experiencias sobre colaboraciones e intercambio de información con entidades privadas y gubernamentales, como los negocios de servicios monetarios, unidades de inteligencia financiera e instituciones financieras. Se anticipa que habrán intercambios técnicos en el futuro, en los cuales los representantes continuarán intercambiando información y buenas prácticas relacionadas con la detección e investigación de actividades de lavado de dinero.
La delegación de los Estados Unidos fue encabezada por Raymond Villanueva, Subdirector General Adjunto de Operaciones Internacionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas – Investigaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU.
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